Huit ans ferme. En mai 2024, Maximilien de Hoop Cartier était arrêté pour son rôle dans une affaire de blanchiment liée à un trafic de drogue. Le descendant de la célèbre famille de joailliers français a plaidé coupable en octobre dernier. Ce 28 avril, la justice américaine vient de le condamner à 8 ans de prison.
Le descendant de la famille Cartier a blanchi 470 millions de dollars via des cryptos
Comme nous l’avions vu lors de son arrestation l’année dernière, Maximilien de Hoop Cartier était accusé d’avoir blanchi des centaines de millions de dollars provenant du trafic de drogue d’un cartel colombien.
Selon le communiqué du procureur fédéral du district sud de New York, le descendant de la famille Cartier a été reconnu coupable d’avoir opéré un bureau de change de cryptomonnaies sans licence, qui a permis de blanchir plus de 470 millions de dollars de fonds illicites.
Après avoir plaidé coupable en octobre 2024, Maximilien de Hoop Cartier a été condamné ce 28 avril à 8 ans de prison par la juge fédérale Mary Kay Vyskocil.
Une entreprise écran pour blanchir les fonds d’un cartel colombien
Pour blanchir cet argent sale, le descendant de la famille de joailliers a utilisé une société écran basée aux États-Unis, et a ouvert plus d’une douzaine de comptes bancaires au nom de cette société.
Pour garder ces comptes ouverts, Maximilien de Hoop Cartier a menti aux institutions financières en leur faisant croire que sa société était un éditeur et un développeur de logiciels. Il a également falsifié des contrats, des factures et des documents pour faire passer ses transactions pour légitimes.
Dans les faits, il recevait l’argent de la drogue en cryptomonnaies, le convertissait en dollars, le déposait sur les comptes de sa société écran, puis le transférait vers d’autres comptes liés au cartel colombien. L’argent était ensuite retiré en monnaie locale en Colombie.
En plus de sa peine de prison, Maximilien de Hoop Cartier a été condamné à restituer environ 2,36 millions de dollars, soit les commissions perçues pour son activité de blanchiment. La juge a aussi ordonné la confiscation de plusieurs comptes bancaires détenus par sa société écran.
Si le descendant de la famille Cartier a été condamné pour avoir aidé un réseau criminel, d’autres sont eux-mêmes à la tête de ces réseaux. En France, la justice a récemment mis en examen 88 personnes, dont 10 mineurs, pour des attaques violentes visant des investisseurs en bitcoins et autres cryptos.
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